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　　市场是企业发展的命脉，也是生产经营工作的龙头。面对激烈的市场竞争环境，广日股份持续打造升级版“两网一战略”，围绕全国省会、副省会城市，不断拓展分支机构的布局，大力开拓核心优质经销商和战略客户；锚定国际化发展方向，聚焦、巩固并拓展在独联体、中东、东南亚和非洲等地区市场，逐步推进全球营销体系建设；积极响应国家旧楼加装、旧梯换新的“两旧”工程部署决策，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，创新产品和服务模式。

　　报告期内，公司坚定贯彻落实创新驱动发展战略，孕育新质生产力，取得了显著成果。一是坚持战略定力，持续加大研发投入，报告期内公司累计研发投入2.64亿元，研发强度达3.63%。二是知识产权质量提升，2024年公司累计新增申请专利232项，其中申请发明专利80项；2024年累计获得新增授权专利174项，其中授权发明专利60项，并新增软件著作权56项，截至2024年12月31日，公司有效专利1,591项，其中发明259项，占比达16.3%，同比提升2.9个百分点，专利整体质量持续提升。三是提升自主研发能力，报告期内，公司引入系统架构建设、大数据算法、运维测试等领域的研发人才，构建了全栈式软件开发能力，在核心产品和智慧楼宇、智慧园区整体解决方案的自主研发上取得重大突破，其中，“电梯云边端一体化智慧监管与安全运维关键技术研发及应用”“火灾情况下电梯疏散救援系统关键技术研究与示范”两个项目均获国际先进水平认定。四是布局创新研发平台，广日电梯建成国家级博士后科研工作站，凭借“具有故障预警功能的绿色电梯系统及解决方案”产品获广东省制造业单项冠军称号。

　　一是电梯主业方面，深化产业数字化升级，公司对7X24小时远程监控电梯运行状态的广日云平台进行扩展升级。升级后的广日云平台采集更加全面的电梯运行数据、视频监控数据、设备传感数据，通过数据分析和挖掘，实现电梯智能调度、自动化控制、预测性维护等功能。截至报告期末，广日云平台已接入电梯设备超6万台，遍及全国，并与广州、深圳、重庆、沈阳、福州等27个重要地市政府平台实现数据对接，配备人工智能边缘计算盒的电扶梯，设备停运时间及故障率进一步降低，维保效率大幅提升。

　　二是新兴业务方面，持续推动数字产业化转型。广日股份积极发展新质生产力，通过自主创新和产学研协同创新相结合的方式，推进“广日物道”智能物联网平台系列产品、“广日物语”边缘计算设备系列产品的研发应用，打造包含智慧电梯、智慧照明、智慧通行等八大核心功能模块在内的智慧场景数字化整体解决方案，赋能既有产品转型升级，提高产品附加值和市场竞争力，推动数字化业务发展，开创全新的业务发展路径和商业模式。公司采用物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，研制的专用于电扶梯的人工智能边缘计算产品，已取得阶段性成果，并完成小批量试制。

　　广日股份华东数字化产业园项目一期于2024年9月顺利开园投产。项目实现了当年拿地、当年开工、一年建成投产，充分展现“广日效率”。该项目的建设有助于公司完善全国化产业布局，提高公司的整体交货速度，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品在华东、华北、东北市场的竞争力。同时，公司积极落实“市场先行，以投促产”方针，自项目开工以来，积极拓展当地市场，广日电梯在济南地区已累计实现订单约2,500台，订单金额超8亿元。

　　2024年，公司持续实施“广日电梯”与“怡达快速电梯”的国有控股双品牌策略，进一步完善了怡达快速电梯的投后管理框架，有效促进了公司与怡达快速电梯在区域市场拓展、采购成本控制、经销商渠道共享等方面的融合发展，怡达快速电梯已连续两年超额完成承诺业绩目标。2024年，怡达快速电梯在海外市场拓展中表现亮眼，海外销售台数同比增长56%，产品远销东欧、东南亚、中亚等地区，品牌知名度和市场占有率不断提升。同时，怡达快速电梯不断巩固和发展家用梯、货梯等优势梯种的市场规模，2024年，其家用梯订单同比增长22%。

　　报告期内，公司通过供应链管理、技术创新以及数字化建设等方式，“一企一策”全力推进卓越绩效管理，降本增效亮点突出、成效显著。一是各企业利用各专项小组，从“人、机、料、法、环”全维度，全力以赴打造极致成本；二是从供应链入手，创新供应链管理方式，对供应商进行重新评估、入库，实现供应链降本；三是从技术、工艺入手，通过数字化建设及优化产品结构等措施，打造高性价比产品。2024年，在价格竞争愈发激烈的行业背景下，公司综合毛利率再次实现同比增长超1个百分点。

　　在聚才引智方面，公司多措并举，全方位打造高素质人才队伍。公司聚焦高端人才引进，引进多名算法工程师、嵌入式开发工程师等全球知名高校的博士级高端创新人才，为推进数字产业化转型提供坚实的人才保障；通过市场化机制成功引进多名产业领军人才及资深投资管理人员，为公司在投资并购、技术产业化与商业化落地等领域注入强劲动能；为加快推进国际化战略布局，公司旗下广日电梯和怡达快速电梯成立国际业务部，成功搭建起专业化、国际化的精英团队，为开拓全球市场奠定坚实的人才基础。

　　2024年4月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度财务决算报告》《2024年财务预算方案》《2023年年度利润分配预案》《关于制定的议案》《关于公司2024年日常关联交易的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于变更监事的议案》。

　　2.2024年4月7日，公司现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《2023年年度总经理工作报告》《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度财务决算报告》《2024年财务预算方案》《关于计提2023年度资产减值的议案》《2023年年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定的议案》《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2023年年度董事会审计委员会履职报告》《信永中和会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》《2023年年度内部控制评价报告》《2023年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于公司2024年日常关联交易的议案》《关于公司2024年度事业计划的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　2024年，公司各董事忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，均能按规定现场出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建议献策。公司各董事审慎行使权力，对董事会审议的相关事项充分研究，合理客观地发表意见，对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

　　作为董事，我们坚信公司将积极贯彻落实“十四五”战略发展规划，以打造升级版“两网一战略”提高市场占有率，以加强技术创新和数字化建设赋能转型升级，以资本运作推动公司外延式发展，以深化卓越绩效管理实现极致成本，以人才建设夯实公司发展根基，全力以赴完成各项经营目标，推动公司高质量发展。特别在数字化建设赋能方面，公司大力发展智慧楼宇、智慧园区数字化整体解决方案业务，包括智能物联网平台和智能物联网边缘计算盒。2024年上半年，公司成功开拓柬埔寨高端智能汽车入户项目、万力轮胎智慧园区项目等项目，实现数字产业化项目的重大商业突破。随着公司数字化业务的不断发展，如何将公司的数据资源转化为数据资产和数据资本是公司未来治理的必修课。公司需持续关注相关法律法规以及公司在数字产业的进展。

　　公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，2024年度，公司制定了《广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，修订完善了《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司对外担保管理制度》《广州广日股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》，认真学习中国证监局及上海证券交易所相关制度要求，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

　　公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，主动积极与投资者进行沟通交流，通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2024年，公司通过上证e互动及全景网投资者关系互动平台回复投资者提问共97条，共计接听投资者热线次，上门路演及参加投资交流会超过20场次，并常态化组织召开公司业绩说明会，公司2023年度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年第三季度业绩说明会顺利召开，有效传递公司信息及价值。

　　报告期内，公司连续第四年荣获“上交所信息披露工作评价A级”，并荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会优秀实践”“2024上市公司ESG优秀实践案例”“2024年上市公司董事会办公室最佳实践”“2024上市公司董事会秘书履职评价5A评级”；深圳证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系杰出董秘天马奖”；中国证券报“2023年金信披奖”；新财富“第二十届新财富金牌董秘”；深圳市全景网“投资者关系金奖（2023）杰出ESG价值传播奖”；董事会杂志“第十九届中国上市公司金圆桌奖”中“优秀董事会”、“最具创新力董秘”等荣誉。

　　为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《中华人民共和国证券法》、上交所《自律监管指引》《独立董事管理办法》及公司规范运作的认识，2024年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董监高参加了广东上市公司协会举办的《公司法》专题培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会审计委员会召集人参加了广东上市公司协会举办的2024年年报编制暨上市公司独立董事培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训；公司相关领导参加了上海证券交易所举办的广东并购重组专题培训；公司相关业务人员参加了上海证券交易所举办的上市公司2023年年度报告信息披露与编制操作培训及2024年沪市上市公司业绩说明会专题培训等活动。

　　电梯整机业务将坚定不移推进升级版“两网一战略”，聚焦副省会以上核心城市，重点开拓国央企、百强优质战略客户，大力挖掘重点轨道交通项目,创新营销模式，打造高端“地标”样板项目。加大电梯后市场业务拓展力度，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动电梯主业从以制造为主向“制造+服务”转型。加速国际化进程，全力推进全球营销体系建设，力争实现全年海外营业收入快速增长。同时，创新智慧楼宇、智慧园区商业模式，以公司现有完善的市场营销网络助力数字化业务快速拓展，实现数字化产业规模快速增长。

　　公司将进一步深化卓越绩效管理，“一企一策”提升企业绩效，通过供应链管理、技术创新以及信息化建设，全力以赴打造“极致成本”。一是建立动态市场分析体系，针对成本占比较大的原材料，做好价格预判及锁价，根据市场走势对锁定价动态调整。二是以成本法为工具，核算成本底价并结合材料走势设定谈判目标，并通过集中采购、标准化采购及电子化招标等方式降低采购成本；三是从管理入手，通过数字化全面塑造企业的运营模式、业务流程，从而降低管理费用。

　　围绕公司整体发展战略，我们将进一步完善“引、用、育、留”人才机制，打造多层次、高素质人才队伍，持续深化人才考评与激励机制改革，构建“人才强企”新格局，为企业高质量发展提供强有力的人才支撑。一是发挥四个人才计划的纲领性作用，抓好后备干部队伍建设；二是持续优化人才结构，通过市场化方式选聘高层次科技创新及产业人才，按“一人一策”制定专项人才考核方案，提高人力资源配置效率；三是加强人才队伍建设，继续深化落实“1号人才工程”和“菁才计划”培养项目，塑造复合型人才队伍，建立适应公司快速发展的内部“人才池”；四是加快组建国际化人才队伍，建立以业绩为导向的分配激励机制、公平公开竞争机制、多层级多方式的培训机制，助推海外人才团队快速成长。

　　2024年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，扎实开展监督工作、持续提升监督效能，促进了公司规范运作水平的提高。该报告已于2025年4月7日经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见附件。

　　报告期内，公司根据《广州广日股份有限公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定实施了2023年度利润分配及2024年中期利润分配，分别以10派5.40及10派7.50的分配方案进行利润分配。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2023年年度股东大会及2024年第三次临时股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，监事会认为董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定及《广州广日股份有限公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　报告期内，公司监事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划的调整及授予进行了核查，认为：公司本激励计划的激励对象名单、行权/授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《广州广日股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。同时，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

　　（一）遵循法律法规，认线年，监事会将继续认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，其他法律法规及《广州广日股份有限公司章程》的规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《广州广日股份有限公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关重要会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提示重要业务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范稳健发展。